Autoritățile au făcut astăzi ample percheziții în 21 de locații, inclusiv din județul Timiș. Dosarul vizează evaziunea fiscală din comercializarea de mașini second-hand aduse din UE, mai ales din Franța.
S-a deschins la 21 de domicilii din Timișoara, Arad, București, dar și în comunele Săcălaz, Giroc și Moșnița Noua. Gruparea acționa din 2021. ”În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că începând cu anul 2021 și până în prezent, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi fost efectuate achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand din țari ale Uniunii Europene care ar fi fost comercializate ulterior pe teritoriul României, fără înregistrarea tranzacțiilor efectuate în evidența contabilă a societăților comerciale, persoanele respective sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor aferente către bugetul de stat”, informează procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.
Sunt vizate de investigații două persoane fizice și patru firme, care nu acționau într-o rețea. Iată ce s-a ridicat în urma descinderilor: umele de 84 300 de lei și 140 705 euro; 121 de autoturisme; 33 de telefoane mobile; nouă laptopuri; un sistem desktop; două tablete; un server; trei DVR-uri; 1,9 kilograme de tutun mărunțit; două arme, din care una letală – calibru 7.65 mm și una neletală, supusă însă autorizării – calibru 8 mm; 60 de cartușe de vânătoare; 38 de cartușe neletale și șase cartușe letale, documente contabile și înscrisuri referitoare la achiziționarea, transportul și înstrăinarea mai multor autoturisme; plăcuțe cu numere de înmatriculare franceze.
Șapte persoane au fost duse la audieri la IPJ Timiș. Procurorii transmit că în acest moment nu se poate estima prejudiciul adus bugetului de stat. Urmează să se analizeze probele pentru a estima paguba și stabili, totodată, măsurile asiguratorii cu privire la bunurile deja confiscate.
La descinderi au participat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, polițiștii din cadrul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigații Criminale; Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase; Serviciului pentru Acțiuni Speciale; Poliției Municipiului Timișoara și ai Serviciului Criminalistic, și inspectoril din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva și Direcției Regionale a Vămilor Timișoara.
